“所以我们不能广撒网。”秦风接话，目光扫过在场众人，“我们需要更有针对性的监控。”
他详细阐述策略。
“第一，目标筛选。请经侦的兄弟，利用你们的经验和国际协作渠道，筛选出一批近年来频繁出现在各类洗钱、诈骗案件报告中，且被证实KYc存在明显漏洞的境外私人交易所。重点关注那些服务器设在法律灰色地带，对用户身份审核形同虚设的平台。”
“第二，资金特征建模。”他看向江欣蓉和陈，“江工，你和陈合作，根据我们掌握的有限数据（比如支付给‘老鬼’的金额估算、平台可能的人员规模），建立一个粗略的资金流出模型。包括可能的单次套现金额范围、套现频率、以及资金在离开核心钱包后，可能经过的中间钱包层数。”
“第三，异常行为监控。”秦风继续部署，“对这些筛选出的目标交易所，进行7x24时的秘密监控。不追求实时拦截——那几乎不可能——而是记录和分析。”
“重点寻找以下异常行为模式：”
“固定时间间隔（如每周、每半月）出现的大额、整数或接近整数的加密货币存入并迅速提现。”
“多个看似无关的匿名地址，在短时间内将资金汇集到同一个交易所的少数几个账户进行套现。”
“套现后，资金迅速通过网银分散到大量个人账户，或者被提取现金，符合‘跑分’洗钱特征。”
“尤其是，”秦风强调，“那些套现时间点，与我们推断的平台发薪周期、或者像‘老鬼’收款这类已知线下支付时间点高度吻合的交易。”
老马听完，沉吟片刻，点零头：“思路清晰。虽然还是很难，但比之前漫无目的地追踪混币池要实际得多。至少我们知道该在哪个池塘边上蹲守，等鱼冒头。”
他转向自己的手下：“陈，你负责牵头，立刻整理那份可疑交易所名单，并和江工那边对接，开始建模和监控部署。”
“是，马队！”陈立刻应下。
“秦风，”老马又看向秦风，“这套监控需要时间和耐心，可能一两个月都未必有决定性发现，你要有心理准备。”
“我明白。”秦风神色平静，“我们现在要的就是耐心。只要方向对了，哪怕慢一点，也是在靠近目标。”
联席会议结束，针对“暗影联盟”资金链下游的隐秘监控网络，就此悄然张开。
无数双无形的眼睛，开始聚焦于那些游走在法律边缘的数字货币交易所，等待着那条狡猾的“怪鱼”，在将黑暗世界的财富转换为现实世界的购买力时，不经意间露出的一丝破绽。
经过数日不间断的秘密监控和数据筛选，经侦部门负责此项目的陈带着一份初步分析报告，再次来到了秦风的办公室。
“秦队，有发现。”陈的语气带着一丝压抑的兴奋，他将笔记本电脑连接到办公室的显示屏上。
屏幕上展示着复杂的资金流向图，几条醒目的红线从代表混币池的灰色区域延伸出来，最终汇聚到几个被高亮标记的账户上。
“我们锁定了三个目标交易所，都是注册在海外，KYc审核形同虚设的私人平台。”陈操作着软件，放大其中一个区域。
“看这里，”他指着一个代号为“账户A”的节点，“在过去三个月里，这个账户定期，几乎是每两周一次，会收到一笔来自不同匿名地址的特定加密货币，金额固定在5万‘影币’左右。”
秦风目光锐利地盯着屏幕：“固定金额？固定周期？”
“对，非常规律。”陈切换视图，展示出时间序列图，“就像发工资一样准时。而且，资金一到账，通常在半时内，就会被迅速兑换成法币，然后分散提现到十几个不同的银行账户里。”
他切换到另外两个高亮账户：“账户b和账户c模式类似，只是金额和周期略有不同，账户b是每周额流入，快速清空；账户c是不定期，但单次金额较大。”
江欣蓉也在场，她补充道：“我们比对过时间点，账户A的收款和套现高峰期，与周队之前掌握的‘老鬼’收款时间段，以及我们监测到的平台技术维护期，存在部分重叠。虽然无法直接证明关联，但嫌疑极大。”
秦风沉吟道：“这种固定周期、固定金额的资金流入，然后迅速分散提现的模式，很像是在支付定期薪酬，或者结算某些固定费用。账户A可能对应着一个固定的团队或项目，账户b像是零散支出，账户c则可能对应不定期的设备采购或大额服务费。”
他看向陈和老马（经侦副队长也参与了此次研判）：“能追踪到这些提现最终流向的银行账户，或者线下取现点吗？”
老马接口道：“已经在做了。这些接收法币的银行账户，经过初步核查，基本都是用购买的假身份开设的，开户行遍布全国各地，甚至有几个在境外。想要通过这些账户直接锁定背后人员，非常困难。”
“但是，”老马话锋一转，手指敲了敲桌面，“只要他们取钱，就一定会留下物理痕迹。无论是通过Atm机，还是柜台。”
秦风立刻明白了老马的意思：“调取所有关联账户的取款监控！尤其是大额现金提取的记录！”
“对！”陈接过话，“我们已经协调了相关地区的兄弟单位，开始秘密调取这些账户在Atm机和银行网点的取款录像。工作量很大，但这是目前最有可能找到‘人’的突破口。”
一场与时间赛跑的视频筛查工作随即展开。
来自不同城盛不同银行网点的海量监控录像被源源不断地汇集到专案组。
技术中队的民警们分成几班，日夜不停地盯着屏幕，在模糊晃动的画面中，寻找着那些使用假身份账户取款的神秘人。
这个过程枯燥且耗费眼力。
大多数取款行为发生在深夜或者清晨，取款人通常戴着帽子、口罩，刻意躲避着摄像头的主视角。
画面质量也参差不齐，有些Atm机的摄像头像素低劣，影像模糊不清。
几后的一个深夜，负责筛查一组东南沿海某市Atm监控的年轻警员赵，突然揉了揉发酸的眼睛，凑近了屏幕。
“秦队！马队！有发现！”他激动地喊道。
秦风和老马立刻围了过去。
屏幕上正在播放一段夜间Atm取款的录像。
一个穿着深色连帽衫、戴着棒球帽和口罩的男子，正在一台位于背街巷的Atm机前操作。
他的动作很快，刻意低着头，帽檐压得很低，几乎遮住了大半张脸。
“就是这个账户！”赵指着旁边显示的账户信息，“三前，有一笔从‘账户A’分散出来的资金转入，然后在这个Atm机被全额取现。”
“能看清脸吗？”秦风紧盯着屏幕。
画面中，男子在取款过程中，有一次极其短暂的抬头，似乎是在确认取款金额。
就在那一瞬间，Atm机上方摄像头的角度，捕捉到了他帽檐和口罩之间的一块面部区域。
包括额头的一部分，以及那双在昏暗光线下显得有些反光的眼睛。
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